الأمن السيبراني
#العملات_الرقمية
#أمن_سيبراني
احتيال العملات الرقمية: سجن هارب غسل 73 مليون دولار
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكماً غيابياً بالسجن لمدة 20 عاماً بحق مواطن مزدوج الجنسية (الصين وسانت كيتس ونفيس) لدوره المحوري في مخطط دولي لغسيل أموال ناتجة عن احتيال في العملات الرقمية، والمعروف باسم "ذبح الخنازير" (Pig Butchering)، والذي كبد الضحايا خسائر تجاوزت 73 مليون دولار.
تفاصيل الهروب والحكم الغيابي
أقر المتهم، دارين لي (42 عاماً)، بالذنب في نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لغسل أموال تم الحصول عليها من عمليات احتيال تدار من كمبوديا، وذلك بعد اعتقاله في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أبريل 2024. ومع ذلك، لم يمثل لي لتنفيذ العقوبة.
في تطور مثير للقضية، هرب لي في ديسمبر 2025 بعد أن قام بقطع سوار المراقبة الإلكتروني الخاص به، ليصبح هارباً من العدالة قبل صدور الحكم عليه في كاليفورنيا. وإلى جانب عقوبة السجن لمدة 20 عاماً، قضت المحكمة بضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه.
كيف تم غسل 73 مليون دولار؟
كشفت وثائق المحكمة أن لي وشركاءه كانوا جزءاً من نقابة إجرامية دولية استخدمت شبكة من غاسلي الأموال لنقل الملايين المسروقة من عشرات الضحايا إلى حسابات بنكية أمريكية مرتبطة بنحو 74 شركة وهمية.
وبحسب التحقيقات، أصدر لي تعليمات لشركائه بفتح حسابات بنكية وتحويل أكثر من 73 مليون دولار إلى بنك "ديلتيك" (Deltec Bank) في جزر البهاما لتحويلها إلى عملات رقمية، بما في ذلك عملة تيثر (Tether). واكتشف المحققون أيضاً أكثر من 341 مليون دولار من العملات الرقمية في إحدى المحافظ التي استخدمتها عصابة الاحتيال.
تصاعد جرائم الاستثمار الرقمي
صرح مساعد المدعي العام، أ. تايسن دوفا، بأن الحكم يعكس خطورة سلوك المتهم الذي تسبب في خسائر مدمرة للضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ويُعد لي أول متهم متورط بشكل مباشر في استلام أموال الضحايا يتم الحكم عليه من بين ثمانية متآمرين أقروا بالذنب أيضاً.
وفي سياق متصل، أشار تقرير الجرائم الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى أن المحتالين في مجال الاستثمار سرقوا أكثر من 6.5 مليار دولار من 47,919 ضحية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 4.57 مليار دولار في عام 2023.
الأسئلة الشائعة
حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً وثلاث سنوات من المراقبة، وذلك بتهمة غسل أكثر من 73 مليون دولار.
قام بقطع سوار المراقبة الإلكتروني في ديسمبر 2025 وهرب قبل جلسة النطق بالحكم، وهو لا يزال هارباً.
هو مخطط يبني فيه المجرمون الثقة مع الضحايا عبر الإنترنت قبل إقناعهم باستثمارات وهمية، ثم يسرقون أموالهم بدلاً من استثمارها.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!