البلوكتشين
#تيثر
#عملات_رقمية
غسل مليار دولار عبر تيثر: اتهام فنزويلي بجرائم تشفير
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن توجيه اتهامات لمواطن فنزويلي يدعى خورخي فيغيرا، يبلغ من العمر 59 عاماً، بتهمة غسل أموال غير مشروعة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار لصالح مجرمين. ووفقاً للائحة الاتهام، استخدم فيغيرا شبكة معقدة من الحسابات المصرفية، وحسابات منصات تداول العملات الرقمية، والمحافظ الرقمية، والشركات الوهمية لتنفيذ عملياته.
تفاصيل العملية واستخدام شبكة ترون
صرح العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ريد ديفيس، بأن المكتب حدد ما يقرب من مليار دولار من العملات المشفرة التي مرت عبر المحافظ التي استخدمها فيغيرا وعمليته لغسل الأموال لأفراد وشركات حول العالم. وتشير وثائق المحكمة إلى أن فيغيرا أجرى أنشطته الرقمية بشكل أساسي باستخدام العملة المستقرة الصادرة عن شركة "تيثر" (Tether) والمعروفة بـ USDT، وذلك عبر شبكة "ترون" (Tron).
وفي تسجيل لمكالمة هاتفية ورد في وثائق المحكمة، نُقل عن فيغيرا تفاخره بفوائد استخدام USDT لغسل الأموال، قائلاً بوضوح: "دعني أكون واضحاً معك، يتم استخدام [USDT] كثيراً لغسل الأموال". كما أشارت الوثائق إلى أن المتهم تفاخر بمعالجة ما يصل إلى 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة شهرياً.
العملات المستقرة والتهرب من العقوبات
تأتي هذه القضية في وقت كشف فيه تقرير حديث لشركة تحليل البلوكتشين "Chainalysis" عن تحول جذري في الجرائم الرقمية. فقد أصبحت العملات المستقرة تستحوذ الآن على 84% من معاملات العملات المشفرة غير المشروعة، بعد أن كانت تمثل حوالي 12% فقط في عام 2020.
- أشار التقرير إلى أن الرقم القياسي للتحويلات غير المشروعة العام الماضي، البالغ 154 مليار دولار، كان مدفوعاً بشكل كبير باستخدام دول مثل إيران وفنزويلا للعملات الرقمية لتجنب العقوبات.
- تُعتبر شبكة "ترون"، التي أسسها جاستن صن، خياراً شائعاً لتحويلات USDT نظراً لسرعتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بشبكة إيثريوم.
تداعيات القضية والإجراءات المتخذة
يواجه فيغيرا عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عاماً تتعلق بهذه التهم. ومن الجدير بالذكر أن شركة "تيثر" قامت مؤخراً بتجميد 182 مليون دولار من عملات USDT، بالتزامن مع تقرير مفصل في صحيفة "وول ستريت جورنال" حول استخدام فنزويلا للعملة المستقرة لتفادي العقوبات الاقتصادية.
وبينما تسعى العديد من الجهات، من عمالقة التكنولوجيا إلى البنوك التقليدية، لإطلاق عملات مستقرة خاصة بها، تظل التحديات التنظيمية قائمة. وتؤكد الإجراءات القانونية ضد فيغيرا وجود رقابة صارمة على حركة العملات المستقرة على البلوكتشين، حيث أوضحت "تيثر" أنها تعمل بنشاط مع وكالات إنفاذ القانون حول العالم للحماية من النشاط الإجرامي.
التعليقات 0
سجل دخولك لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!